Designan funcionaria exclusiva para coordinar prevención de lavado de activos delictivos
Viedma (ADN).- Una funcionaria rionegrina, con dedicación exclusiva en el Registro de la Propiedad Inmueble, coordinará tareas para el cumplimiento en la provincia de Río Negro de la Ley Nacional 25.246, relativa al encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.
En esas funciones estaba la abogada Mariela Biagetti, pero por “la acumulación de tareas registrales que presenta” fue reemplazada por la licenciada Silvia León.
La norma federal designa a los Registros de la Propiedad Inmueble, entre otros organismos, como “sujeto obligado” de informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto de cualquier hecho u operación sospechosa independientemente del monto de la misma y de poner a su consideración la documentación recabada de clientes, requirentes o aportantes. En
En Río Negro, se consideró que “dada la complejidad y relevancia de las funciones a desarrollar por el oficial de cumplimiento y la responsabilidad que éste debe asumir en el marco de los objetivos investidos en la Ley Nacional, resulta
necesaria la afectación de una persona con conocimientos sobre el funcionamiento del Registro de la Propiedad Inmueble y con dedicación
exclusiva para tal fin, atento que deberá a su vez interactuar con las circunscripciones de General Roca y San Carlos de Bariloche”, según consigna la resolución administrativa 13/14.
León se desempeñará como oficial de cumplimiento, a la cual le corresponderá cumplir las funciones previstas en la normativa reglamentaria de la Ley Nacional 25.246 y la resolución N° 41/11 UIF. La oficial de cumplimiento se encuentra facultada a requerir de cualquiera de las tres circunscripciones rionegrinas la documentación que le sea necesaria para dar cabal cumplimiento a lo prescripto en la Ley 25.246 y la resolución N° 41/11 de la UIF, o cualquier otra norma complementaria que la misma dicte. (ADN)