Etiqueta: Lavado

Un Macri denunció al grupo por lavado de activos

Nacionales, Últimas Noticias

(ADN).- Mariano Macri, hermano del ex presidente Mauricio Macri, denunció penalmente al grupo Macri por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos. Entre los denunciados están Gianfranco Macri, Florencia Macri -hija del ex presidente- y el gerente general del Grupo Socma, Leonardo Maffioli, entre otros. Por sorteo, el expediente recayó en el juzgado federal 6 que, hasta octubre, […]

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Buscan detectar lavado de dinero proveniente del narcotráfico

Provinciales, Últimas Noticias

(ADN).- Río Negro se metió de lleno en la narcocriminalidad y busca generar herramientas de colaboración con el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. Para ello generó un convenio entre sus áreas para detectar acciones que puedan estar vinculadas al lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Ayer, los titulares de la secretaría de Narcocriminalidad (SENAC) y la Agencia de […]

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